أركان الجريمة
تقوم الجريمة على أموال متحصلة من جريمة أصلية، وفعل من أفعال الغسل كالتحويل أو النقل أو الإخفاء أو التمويه أو الاكتساب أو الحيازة، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
الجريمة الأصلية
لا يشترط في الأصل الحكم في الجريمة الأصلية أولًا لإثبات الغسل، لكن يجب إثبات أن الأموال متحصلة من نشاط إجرامي. وهذا محور مهم في الدفاع.
التزامات المؤسسات والمهن
تلزم الأنظمة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها المحامون في أعمال معينة، بإجراءات العناية الواجبة، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
خطوط الدفاع
- إثبات المصدر المشروع للأموال بمستندات.
- انتفاء العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة.
- ضعف الصلة بين الأموال والجريمة الأصلية المدعاة.
- سلامة إجراءات التحري والضبط.
- مناقشة تقارير الخبرة المالية.
المصادرة والحجز
يجيز النظام الحجز التحفظي على الأموال محل الاشتباه، ومصادرة المتحصلات بعد الإدانة. وفي الدفاع، يطالب المحامي برفع الحجز عن الأموال التي يثبت مصدرها المشروع.
مثال عملي
جمدت حسابات تاجر بعد تحويلات كبيرة. جمع المحامي فواتير البيع والعقود والإقرارات الضريبية التي تثبت مصدر الأموال من نشاط مرخص، وقدمها للجهة المختصة، فرفع التجميد عن معظم الحسابات.
ملف الدفاع المالي
- كشوف الحسابات بالتسلسل.
- مصدر كل دفعة كبيرة بمستند.
- العقود والفواتير والسجلات التجارية.
- تقرير محاسب مستقل عند الحاجة.
هل تحويل المال لقريب يعد غسلًا؟
لا، إلا إذا كان المال متحصلًا من جريمة وكان التحويل بقصد الإخفاء أو التمويه مع العلم.
هل للتجميد مدة؟
للحجز التحفظي مدد وإجراءات يحددها النظام، ويمكن التظلم منه أمام الجهة المختصة.
تابع قضايا موكليك الجزائية والإدارية في سند المتزامن مع ناجز، وجهز مذكراتك بمساعدة سندي. ننشر هذه الأدلة مجانًا للمحامين، ونبني لهم نظامًا يدير القضايا والجلسات والموكلين والفريق في مكان واحد.
- قضاياك من ناجزتتحدث تلقائيًا
- مدير مكتبك في واتساباكتب طلبك وهو ينفّذ
- سندي للمذكراتذكاء قانوني داخل ملف القضية